Lừa đảo tiền ảo đa cấp là gì? Khi bị lừa đảo tiền ảo thì phải làm gì?

5.0 (1 bình chọn)
0 bình luận
20/10/2022
168

Giao dịch tiền mã hóa là một trong những hình thức đầu tư tài chính khá phổ biến trong thời kỳ hiện nay. Song song đó cũng tồn tại rất nhiều vụ lừa đảo tiền ảo đa cấp cực kỳ tinh vi, hãy cùng TopZ tìm hiểu ngay về thông tin này, để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra khi tham gia đầu tư tài chính nhé!

1. Các cách thức lừa đảo tiền ảo

1.1 Lừa đảo tiền ảo đa cấp

  • Lừa đảo sàn tiền ảo đa cấp là một trong những hình thức biến tướng của hành vi bán hàng đa cấp. Việc lừa đảo giao dịch tiền điện tử đang tồn tại dưới lớp vỏ bọc của các dự án đầu tư lớn với lợi nhuận “hứa xuông siêu khủng”.
  • Kẻ lừa đảo thực hiện giao dịch tiền ảo đa cấp thường chào mời trên các hội nhóm môi giới đầu tư ở mạng xã hội Facebook, Zalo, những buổi hội thảo miễn phí… với chi phí đầu tư ít ỏi, lợi nhuận ròng cao có thể lên đến 80%-100% và cam kết không bao giờ có chuyện bị lỗ.
Lừa đảo tiền ảo đa cấp
Lừa đảo sàn tiền ảo đa cấp là gì?
  • Bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy hỉnh ảnh hoàn mỹ, giàu có cực kỳ sang xịn mịn của những kẻ lừa đảo mang danh người môi giới. Nhìn những hình ảnh hào nhoáng, liên tục đi du lịch khắp nơi, ở những khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế…rất dễ khiến bạn bị lu mờ ý chí.
  • Không chỉ dừng lại ở đó, chiêu trò lừa đảo này còn lan rộng ra những người thân, bạn bè của bạn khi chúng mở ra chính sách hoa hồng khủng, chiết khấu cao dành cho những người lôi kéo thêm được người khác cùng tham gia.
  • Đồng thời, đối tượng lừa đảo còn kêu gọi các nhà đầu tư rủ rê thêm bạn bè, người thân, đồng nghiệp… cùng tham gia đầu tư để nhận lượng hoa hồng, chiếu khấu cực kỳ khủng khiếp có thể lên đến 20-30%.

1.2 Thông qua sàn giao dịch quyền chọn nhị phân

  • Phương thức thứ hai là lừa đảo thông qua sàn giao dịch quyền chọn nhị phân. Chiêu trò này được tổ chức hoạt động dưới dạng 01 sàn giao dịch nhị phân của sàn lớn hơn, nhưng thực chất chúng lại không hề được đăng ký kinh doanh mà thực hiện với hình thức đầu tư tài chính.
  • Điểm dễ nhận dạng nhất về hình thức lừa đảo này là sàn giao dịch nhị phân không hề có trụ sở hay văn phòng đại diện tại VN, mọi giấy tờ thường được trình bày bằng tiếng nước ngoài và ghi rất chung chung, không hề rõ ràng. 
  • Nhiều người nghĩ ràng đầu tư vào sàn giao dịch nước ngoài là “sang” nhưng đâu có ngờ giấy tờ đó lại chẳng có thực, thậm chí là được kẻ lừa đảo làm giả vô cùng tinh vi.
  • Thời gian đầu bạn tham gia vào sàn thì vẫn có thể có lời nhưng một thời gian sau kẻ lừa đảo sẽ can thiệp vào lệnh hệ thống, lúc này chúng lại kích thích bạn nạp thêm tiền khủng hơn để giao dịch.
  • Cuối cùng khi số lượng người chơi đã đủ, kẻ lừa đảo sẽ đánh sập sàn và biến mất cùng số tiền đầu tư của bạn.

1.3 Tặng tiền ảo

  • Đây là thủ đoạn còn khá mới so với hai phương thức trên. Kẻ lừa đảo sẽ giả danh làm một CEO của dự án lớn sở hữu rất nhiều tiền ảo có giá trị, chúng sẽ nói rằng vì thời điểm hiện tại đồng coin không có giá nên chưa muốn thu vốn đầu tư về, bán ra bây giờ rất là tiếc.
  • Chúng dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ tặng cho nạn nhận số tiền ảo lớn và đổi lại chúng chỉ giữ một số tiền thật nhỏ để quy đổi. Sau này chúng có thể chuộc lại hoặc bạn thấy có giá cũng có thể bán lại cho người khác.
  • Chỉ bỏ ra 1 đồng vốn mà ăn hẳn 10 đồng lời ai chẳng ham, đánh vào tâm lý đó rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của chiêu trò tặng tiền ảo giao dịch.
  • Mặc cho sau khi giao dịch, bạn có nhận thấy dấu hiệu lừa đảo và muốn bán toàn bộ số coin thì thật bất ngờ trong ví bạn lại thành zero, những đồng coin đả bay đi mất hoặc bị hệ thống báo lỗi và không thể sử dụng.

Tóm lại, bạn nên nhớ rằng không có miếng photmat nào là miễn phí cả ngoại trừ bẫy chuột. Nếu không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo của những kẻ lừa đảo và hối tiếc muộn màn đến trình báo công an thì ngay từ đầu cần nắm rõ các kiến thức về tiền ảo cũng như lựa chọn đúng đơn vị giao dịch uy tín!

Xem thêm:

Top 10 sàn Forex uy tín nhất hiện nay được mọi người tin tưởng lựa chọn đầu tư

Altcoin là gì? Altcoin khác gì bitcoin? Có nên đầu tư Altcoin không

Ví remitano là gì? Những thông tin hot nhất và các sử dụng ví Remitano

2. Những lưu ý khi đầu tư tiền ảo để không bị lừa đảo

Mặc dù hiện tại có rất người dân đã trang bị cho mình những nhiều kiến thức để phòng, chống bọn lừa đảo nhưng các thủ đoạn ngày một tinh vi hơn trong đó có lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp. Do đó, để tránh sập bẫy vào những chiêu trò lừa đảo, bạn cần phải lưu ý một số vấn đề sau đây:

2.1 Kiểm tra thông tin trước khi tham gia đầu tư

  • Bạn cần kiểm tra tính pháp lý của những dự án đầu tư, sàn giao dịch tài chính hay kiểm tra thông tin của các công ty về đầu tư tài chính như: Doanh nghiệp đó tên là gì? Đã đăng ký kinh doanh hợp pháp chưa? Có trụ sở được đặt ở đâu? Có ký hợp đồng đầu tư tài chính với người tham gia hay không…
Lừa đảo tiền ảo đa cấp
Những lưu ý khi đầu tư tiền ảo để không bị lừa đảo
  • Khi đã đảm bảo có hiểu biết đầy đủ về sàn giao dịch bạn tham gia thì bạn mới đủ cơ sở để tin tưởng về giá trị pháp lý khi giao dịch. Tránh các trường hợp sau khi có tranh chấp, nhà đầu tư mới tìm hiểu thì rất khó để pháp luật bảo vệ quyền lợi của bạn.

2.2 Không ai cho không ai cái gì - đừng vội tin vào lợi nhuận siêu khủng

  • Tuyệt đối bạn không nên tin tưởng và đầu tư vào những dự án có cam kết lợi nhuận siêu cao và có khẳng định chắc nịch là “không bao giờ lỗ”. Giao dịch đầu tư là sự mạo hiểm, lợi nhuận càng cao, thì rủi ro cũng càng cao. Chẳng có gì dễ dàng đến mức lợi nhuận cao mà không có lỗ cả bạn nhé!
  • Những kẻ lừa đảo sẽ dựa vào yếu tố lợi nhuận, tâm lý và ham muốn mau giàu của nhiều người để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng những lời hứa hẹn lãi suất có cánh.

Tóm lại, việc đầu tư cũng giống như một trò chơi may rủi. Đã tham gia đầu tư tiền ảo thì phải có kiến thức, không tin tưởng vào những lời chào mời của kẻ môi giới. Hãy là nhà đầu tư thông minh - đừng quăng tiền qua cửa sổ với những ảo mộng viễn vông.

3. Bị lừa đảo tiền ảo thì phải làm sao?

Các đối tượng lừa đảo tiền ảo đa cấp có thể lợi dụng mạng xã hội hoặc chạy quảng cáo trên các nền tảng để tìm kiếm  những con mồi, phương thức phổ biến nhất là Google, Facebook… để dụ dỗ, lôi kéo người tham gia nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Vậy nên nếu chẳng may trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo tiền ảo, bạn nên xử lý như sau:

  • Tố cáo qua đường dây nóng của công an tại các tỉnh thành, địa phương đang cư trú.

Ví dụ tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, người bị lừa đảo qua mạng có thể tố cáo thông qua đường dây nóng là 02838.413.744 hoặc 0693.187.680; đường dây nóng sẽ là 113 nếu bạn đang ở TP. Hà Nội hoặc số 069.219.4053 của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Lừa đảo tiền ảo đa cấp
Bị lừa đảo tiền ảo thì phải làm sao?
  • Làm đơn tố cáo gửi đến công an nơi bạn đang thường trú hoặc nơi tạm trú để được giải quyết. 

Xem thêm:

Những nguy cơ tiềm ẩn khi đầu tư tiền ảo cho các nhà đầu tư mạo hiểm

Top 10 Công cụ vẽ biểu đồ giúp phân tích đầu tư Crypto/Chứng khoán tốt nhất

Các thuật ngữ trong Cryptocurrency thông dụng nhất hiện nay

Hi vọng với những thông tin của bài viết này giúp bạn tránh được các chiêu trò lừa đảo tiền ảo. Giúp bạn có cơ sở để tham gia giao dịch đầu tư tiền ảo thông minh và đảm bảo an toàn hơn.

Đánh giá:

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

Thông báo